图文：利用快递 网上兜售假币22万

                                                           编辑：大连快递  来源：大连快递公司

　　快递邮包里惊现钱币

　　2009年1月15日，温州市一家快递公司的速递员小张来到温州市唐家桥南，和一个客户交接。要寄快件的是一个三十岁出头的年轻人，说有个文件要交寄到沈阳。按照《快递服务》的相关规定，小张检查了寄件人要快递的物品，确认不是违禁物品后，将其装入了特快专递的袋中。但是，就在要封口的时候，这人提出先让小张写下投递地址。

　　小张并没有在意 ，开始低头填写速递单。就在这个过程中，他发现寄件人偷偷地做了一件很令人不解的事情，好像把已经封好的特快专递又打开，重新放东西进去了。

　　小张回到速递公司后，总觉得刚才那个寄件人的行为非常诡异，他向公司主管进行了汇报。按规定，快递服务人员有权验视邮寄物品的性质和种类。主管小心翼翼地拆开邮件，里面露出的竟然是多张人民币。人民币禁止邮递，速递主管让小张清点一下里面的钱数，决定立刻去一趟公安局。

　　原来，从去年年底开始，温州市的市民陆续收到了一些小面额的假币，甚至有一元的假纸币，这些假币特点基本一致，应该是同一个源头。而通过联网信息查询，这类小面额假币，竟在全国很多地区先后出现，涉及到27个省市区，100多个城市。这让警方感到很疑惑，因为从发现这种假币至今只有几个月时间。按照常理，这应该系同一个团伙所为，但这些假币在很短时间里扩散到这么大范围，是怎么流通出去的呢？犯罪分子很可能就是利用快递公司对快递物品审查不严的漏洞，把假币传递出去。温州警方决定从快递公司寻找突破口，提醒发现异常向警方报告。

　　网上公开叫卖假币

　　在清点这些人民币的时候，快递公司也发现这些人民币很有问题。面额100元的共有13张，全都是一个号码，更多的是一些50元、20元、和10元的小面值纸币，而且，这些小面值的纸币也全部是同一个号码，这只能说明这些全都是假币。

　　这条线索，很有可能成为警方打掉这个犯罪团伙的突破口。依据快递公司工作人员的描述，这个人已经不是第一次在这里委托快递业务，业务很频繁，邮寄的地点涉及多个城市，这说明此人有可能向全国各地邮寄假币。

　　对此人委托业务的单据整理后，警方发现，从温州发往各地的这些快件，地址和收件人没有任何的关联性，随机性很强。可警方从各方收集来的情况显示，案犯把假币贩卖到全国100多个城市，仅仅只用了几个月的时间，在这么短的时间内，如何能建立起这么庞大的一个网络呢？警方经过逐个分析，认为只有一种可能，那就是利用网络来销售。警方通过委托人留下的电话号码网上查询，竟然搜索出大量贩卖假币的信息，如“保证安全交货，保证你花得掉。”“各种面额的假币都有，从5元到100元。”等。如此公开地在网上叫卖假币，温州警方也是第一次遇到。

　　警方分析，这是一个专门贩卖假币的团伙，已经形成了流水作业，先是在网上发布贩卖假币的信息，然后通过网络完成交易洽谈，再通过快递公司传送假币。

　　悄然布网抓获嫌犯

　　从这次寄出的假币数量来看，很可能是在向下家邮寄假币的样品。警方做出一个大胆的决定，通知寄件人让他取回快件，同时说明里面夹有人民币，不能邮寄。但是，假币贩卖者都非常敏感，稍感异常他们就会突然消失，隐藏起来。

　　不过，没多久警方就打消顾虑了。取回快递后，起初的两天里，寄件人似乎有所警觉，一直呆在家里没有出门。两天后，前方侦查员传回消息，寄件人又开始活动了。

　　此外，经过连续的观察，警方还发现一个重要情况，此人每天好像上班一样，早上从家里出来到网吧，上一会儿网，然后到银行去取钱，再到快递公司去取件，交件。警方修正了之前团伙作案的推断，整个过程就是一个人完成的。通过此人所有银行卡的交易明细，警方注意到，大部分是从其它城市打进这些账号购买假币的，而支出的方向只有一个——湖南省永州市，一个叫冯潮永的农业银行账户，经常有汇款，此人很可能就是上家。

　　摸清了温州假币的作案流程，警方在等待着抓捕时机的出现。2月初，湖南永州的上家给温州的犯罪嫌疑人发出了一份快递。等待已久的抓捕时机终于出现了。

　　2009年2月5日，抓捕行动展开。犯罪嫌疑人在快递公司取货时被当场抓获，警方马上对他刚刚拿到手的快件开包检查。邮包打开，里面有“HB90”开头的百元面值假币100张、“FA76”开头的20元面值假币120张。此时，另一路民警正在嫌疑人的家里进行突击搜查，查获了5元假币1020张，10元假币2446张，50元假币172张、20元假币8张。

　　半年建立庞大售假网络

　　犯罪嫌疑人落网后，警方马上进行审讯。犯罪嫌疑人真名叫王喜业，他自称走上贩卖假币的犯罪道路很偶然。

　　王喜业交代，以前他不会上网，最后学会了上网，在聊QQ中无意中有朋友说假币很逼真，说换这个可以赚一点钱。2008年6月，王喜业通过网络联系上了贩卖假币的湖南永州人“阿龙”。他免费发了一部分样品过来，王喜业遂开始小量地购买，一次性购买几十块钱，一百来块钱。

　　王喜业说，起初购买假币本来是想自己使用，但很快他放弃了这个念头，因为假币质量并不好，一直没有用出去，也没敢用，主要是害怕，就一直留着。最后“阿龙”跟他说，你要是不敢用的话，你可以把它卖出去。

　　在上家“阿龙”的指点下，王喜业开始在网上发布出售假币的消息，同时通过速递运输假币。“网上可以用假名，交易可以用快递，不用我自己出手，这样就很安全。”短短半年内，王喜业通过互联网，在国内100多个城市迅速寻找到了下家。购买的人多了以后，他还干起了诈骗。在第一次交易的时候，他基本上还是能把假币寄给对方，取得对方信任以后，对方如果再购置的话，或者是汇给他多一点的钱向他购买，他基本上都是没有再寄。

　　截至案发，这起全国首例利用互联网贩卖假币案已涉及全国27个省份百余个城市，交易数量达400余笔，交易金额达22万余元。2月14日，湖南永州警方根据温州警方提供的线索将上家“阿龙”抓获，缴获假币33060元。据“阿龙”交代，他的假币是从广州那边购买的，警方已经成立专案组奔赴广州抓捕阿龙的上家。

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